Выписки из торгового реестра Кипра

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выписки из торгового реестра Кипра». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.

Реестр бенефициаров Кипра

Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 26 февраля 2021 года. Предпологается, что он должен быть закончен в марте 2022 года.

Новый реестр бенефициаров Кипра не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.

В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за веденеи реестра будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.

Торговый реестр Кипра

Единый реестр Кипра был основан в 1923 году. Согласно действующему законодательству относительно международного партнерства, данные из базы департамента, могут быть получены всеми заинтересованными лицами в электронном виде.

Выписка из реестра — официальный документ, предоставляемый министерством торговли и туризма, содержащий общедоступные сведения о предприятиях государственной и частной формы собственности. По официальному запросу можно получить данные, касающиеся уставной информации:

• кооперативов; • товариществ; • государственных предприятий; • организаций с ограниченной ответственностью.

Кроме того, выписка может быть предоставлена относительно любого юридического лица, ведущего деятельность на территории Кипра согласно действующему законодательству. В отчетной документации, предоставляемой нашей компанией, содержатся сведения о регистрации компании, актуальном состоянии дел, кадрах, занимающих руководящие должности.

Отчет может использоваться заказчиками только в информационных целях, не имеет никакой юридической силы. Чтобы использовать документ для подачи иска в суд или другие государственные органы, рекомендуем заказать нотариальное заверение с апостилем.

Выписка из торгового реестра — что это?

Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:

• В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
• Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
• Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
• Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
• И т.д.

В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:

• Наименование предприятия;
• Регистрационные данные;
• Сведения о выданных лицензиях;
• Уставной капитал, учредители, акционеры;
• Текущий финансовый статус;
• Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
• Наличие судебных исков и текущее состояние.

Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).

Когда может потребоваться Certificate of Incumbency?

Сертификат обычно запрашивается контрагентами или финансовыми учреждениями в следующих случаях:

• При открытии банковского счета;
• При продлении полномочий в банке;
• При инициации крупной транзакции;
• При подаче отчетности в Налоговую инспекцию;
• Для проверки заявленных должностей директоров или должностных лиц в компании;
• Для подтверждения актуальной структуры компании;
• Для подтверждения права подписи уполномоченного лица;
• Для участия в сделках;
• Для подтверждения активного статуса компании.

Можно ли узнать бенефициарного владельца компании?

В отчетах содержится информация исключительно о публично заявленных акционерах компании. Это те лица, которые указываются в специальных документах компании при занесении в РЮЛРК (информация предоставляется либо о действующих акционерах, либо о предыдущих, в зависимости от вида заказанного отчета). Личность возможных бенефициарных собственников компании не раскрывается в РЮЛРК.

Но согласно Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) Регистратором компаний создаётся Реестр бенефициарных собственников кипрских компаний и с 18 января по 19 июля 2021 года начинается сбор информации компаниями, трастами и другими юр.лицами о бенефициарах.

Бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% акций или права голоса, за исключением публичных компаний. Для трастов бенефициарными владельцами являются учредитель, доверительные собственники, протектор, бенефициары или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный контроль над трастом.

Поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой (4AMLD), а не Пятой директивой ЕС (5AMLD), он не будет публичным.

Доступ будет открыт для компетентных органов (налоговый департамент и полиция), а в дальнейшем Реестр бенефициарных собственников кипрских компаний будет доступен любому лицу или организации, которые могут продемонстрировать законный интерес

Процедура проставления апостиля для Республики Кипр

Апостиль можно проставить как на оригинале, так и на нотариальной копии в зависимости от требований принимающей стороны. Для этого необходимо обратиться в организации, перечисленные выше.

Срок, за который будет произведено апостилирование зависит от типа документа.

Например, на нотариальные копии и нотариальные документы Апостиль ставится в течение 2-3 дней, а на документы об образовании – полтора месяца. Это связано с необходимостью подачи запросов в образовательные учреждения и ожидании ответов на них.

В Министерстве же Юстиции хранятся образцы печатей и подписей всех нотариусов РФ, поэтому подтвердить их подлинность не представляет труда.

Также Апостилем можно заверить перевод документа. В случае Кипра выполняется перевод на английский язык.

Публично доступные сведения

В зависимости от страны происхождения контрагента, информации, содержащейся в публичных реестрах и базах данных, а также используемых инструментов российская компания может получить такие сведения о контрагенте:

• подлинные регистрационные данные: адрес, номер, дату, полное наименование, официальные контакты и так далее;
• правовой статус: действует, находится в стадии ликвидации или ликвидировано, сведения о реорганизация и прошлых наименованиях;
• виды деятельности в соответствии с местным классификатором;
• реквизиты и основные сведения из учредительных документов (органы управления, имена руководства);
• доступ к финансовой и при возможности к бухгалтерской отчетности, налоговое резидентство;
• наличие налоговых и иных задолженностей, арестов и иных обременений имущества.

Повторимся, что объем информации может отличаться от страны к стране, единой мировой практики не существует.

Виды компаний, доступных к регистрации на Кипре

Кипрское законодательство допускает к регистрации в стране компании следующих организационно-правовых форм:

1. «Public Company Limited by Shares» — публичная компания с ответственностью, ограниченной акциями. Аналогом подобного типа компании в России является открытое акционерное общество.

2. «Private Company Limited by Shares» — частная компания с ограниченной акциями ответственностью. Данный тип компании чаще всего избирается для структур, использующихся в налоговом планировании.

В Private Company Limited by Shares согласно учредительному договору, ответственность акционеров компании определяется количеством принадлежащих им в компании акций (Закон о Компаниях, Глава 113, Часть 1,ст. 3, п. 2).

3. «Exempt Private Company – частная компания, освобожденная от обязанности предоставления отчетности в регистрационные органы (Закон о компаниях, Глава 113, ст. 137. 142(1)(д), 155(б), Приложение 6 — Часть II).

Компаний данной организационно-правовой формы редко используются в качестве инструмента для налогового планирования, ввиду трудностей, вызванных получением статуса «Exempt». В частности одним из обязательных пунктов, необходимых для присвоения данного звания, является наличие в компании лишь одного участника. Трудности могут возникнуть и с отчетностью Exempt Private Company, которую налоговая служба страны рекомендует пропускать через аудиторов-резидентов Кипра.

4. «Company Limited by Guarantee» — компания, ответственность участников которой ограничена гарантией. В данной структуре отсутствует уставной капитал, ответственность участников определяется суммой, прописанной в учредительном договоре. На момент регистрации компании денежные средства не попадают на расчетный счет, но служат гарантией, что в случае прекращения деятельности компании, эти средства будут внесены участниками в ее активы (Согласно Закону о компаниях, Главе 113, Части1. ст 3. п. 2).

5. «Brunch of Overseas Company» — филиал зарубежной компании, которые, в случае осуществления деятельности на территории Кипра, наряду с другими компаниями подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре, а также налоговом органе страны.

6. «General Partnership» — классическое партнерство. Аналогом такой организационно-правовой формы в России является простое товарищество. Существование General Partnership на Кипре начинается с соответствующего договора, подписанного участниками структуры. Ответственность в компании не ограничена.

7. «Limited Partnership» — партнерство с ограниченной ответственностью, является аналогом российского коммандитного товарищества(Закон о партнерствах и фирменных наименованиях, Глава 116, Часть II, ст.47(1)). Участники с неограниченной ответственностью обладают полномочиями по управлению партнерством. Ограниченная ответственность участников компании данного типа определяется размером их вклада.

8. «Sole Proprietorship» — индивидуальный предприниматель. Кипрское законодательство запрещает гражданам России использовать данную организационно-правовую форму для ведения бизнеса на территории страны.

9. «Cyprus Trust» — кипрский траст. Данная структура может использоваться в налоговом планировании, структурировании хозяйственной деятельности и должна полностью соответствовать пунктам Закона о международных трастах (1992г.).

По видам деятельности вышеперечисленные компании можно разделить на:

• торговые;

• холдинговые;

• инвестиционные;

• лицензионные;

• лизинговые;

• компании, специализирующиеся на владении недвижимостью;

• компании, специализирующиеся на торговле ценными бумагами;

• другие.

Регистрация компании на Кипре. Необходимые документы

Регистрация компании на Кипре состоит из нескольких этапов:

1. Проверка планируемого названия компании на наличие запрещенных слов, а также схожести (как по написанию, так и по звучанию) с уже существующими на Кипре компаниями. Проверка осуществляется в Государственном реестре;

2. Формирование и подписание устава компании(Memorandum) и учредительного договора(Articles of Association).

3. Учредительный договор должен включать в себя наименование компании, описание ее структуры, основные цели, размер уставного капитала, разделение его на акции, отметку об ограниченной ответственности участников компании и прочую информацию, предусмотренную Главой 113, Частью 1, ст.4 кипрского Закона о компаниях.

4. Устав компании должен содержать основные принципы взаимоотношений и взаимодействий участников, описание процедур проведения собрания акционеров, перевода акций, выноса решений и т.д.

Внесение изменений в учредительные документы по прохождении процедуры регистрации будет доступно после выноса компанией специального решения «о внесении изменений и/или дополнений» (Закон о компаниях, Глава 113, Часть 1, ст.12).

После регистрации фирмы на Кипре Государственный реестр выпускает четыре сертификата, служащие в дальнейшем официальным доказательством существования компании:

— Сертификат о регистрации компании (Certificate of Incorporation);
— Сертификат о директорах и секретарях (Certificate of Directors and Secretaries);
— Сертификат о юридическом адресе (Certificate of Registered Office);
— Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders).

В устав и учредительный договор компании Государственный реестр ставит отметки о регистрации.

В случае необходимости внесения в структуру компании каких-либо изменений, подтверждением операции (помимо учредительных документов) могут служить такие документы как:

— Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing).
Документ выдается Государственным реестром и свидетельствует о том, что компания является активной и не была вычеркнута из списка кипрских компаний или ликвидирована;

— Сертификат должностей (Certificate of Incumbency).
Документ, содержащий в себе детальное описание структуры компании, а также вносимых в устав изменений;

— Налоговый сертификат (Tax Certificate).
Справка, выдаваемая налоговыми органами Кипра, свидетельствующая о налоговой принадлежности компании к стране;

— Выписка из реестра (Company Search).
Документ, отображающий актуальную информацию об участниках, должностных лицах, уставном капитале и других аспектах компании. Предоставляется на греческом языке.

Ликвидация компании на Кипре

Первым вариантом ликвидации кипрской компании можно назвать ликвидацию по судебному решению.
Вторым – ликвидацию по решению участников компании. В данном случае помимо принятия специальной резолюции, подтверждающей решение о ликвидации, для осуществления процедуры потребуется назначение отдельного лица – ликвидатора, исполнителя всех, необходимых для «разбора» компании, действий, таких как подготовка ликвидационного баланса, сбор информации о кредиторах, подача объявление о ликвидации компании в газеты, предоставление копий документов в Государственный реестр.
По прохождении процедуры ликвидации компании вручается свидетельство, подтверждающее прекращение ее существования.

В случае если компания не обладает обязательствами и активами, ей доступен альтернативный, более простой способ ликвидации – вычеркивание компании их реестра. Процедуру подобного рода ведет аудитор, он подтверждает отсутствие долгов и обязательств у компании, готовит необходимую отчетность. В завершении перечня обязательных действий компания, как и в предыдущем случае, получает свидетельство о ликвидации.

Выписки из торгового реестра США

Наша компания предлагает выписки из торгового реестра США с переводом на русский язык и апостилем.

Соединенные Штаты Америки – государство в Северной Америке. Форма правления – федеративная президентская республика. Глава государства – президент. Валюта – американский доллар. Официальные языки – английский (де-факто на федеральном уровне), а также – гавайский и испанский в регионах. США – член ООН, «Большой Семерки», G-20, ВТО, НАФТА и других международных организаций.

США обладают высокоразвитой экономикой, позволяющей занимать первое место в мире по номинальному ВВП и второе – по ВВП (ППС). Производственный сектор второй по величине в мире. Американцам принадлежит 40% мировых богатств.

США не являются офшором и не включена в «черные списки» ОЭСР и ЕС. Эксперты ОЭСР относят США к юрисдикциям, в достаточной мере соответствующим принятым налоговым стандартам и требованиям по обмену информацией. Однако, согласно Приложению 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 г.

№ 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)», часть американских штатов (Делавэр, Вайоминг) отнесены к офшорам. Отнесение таких штатов, как Делавэр, к числу офшоров – весьма условно, так как зарегистрированные на их территории компании пользуются налоговыми льготами только на местном уровне, и выполняют все требования федерального фискального законодательства.

США являются престижным направлением инвестиционной деятельности. На территории Соединенных Штатов зарегистрировано в общей сложности порядка 26 миллионов коммерческих предприятий, из которых лишь около 6 миллионов осуществляют постоянную деятельность и около 5 тысяч являются публичными компаниями.

Открытые базы данных иностранных государств

С образованием юридического лица:
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ – акционерное общество
Ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας – общество с ограниченной ответственностью

Без образования юридического лица:
Ατομική εταιρεία – частный предприниматель
Oμόρρυθμη Εταιρεία – зарегистрированное товарищество
Ετερόρρυθμη Εταιρεία – коммандитное товарищество

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Республики Кипр и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Курьерская доставка выписки с апостилем оплачивается отдельно по тарифам служб доставки.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кипра вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

В конце января стало известно, что в связи с техническими трудностями, возникшими при реализации проекта, кипрские власти решили перенести запуск сбора информации о бенефициарах на 26 февраля 2021 года.

Напомним, что предполагалось, что Департамент регистрации и ликвидации компаний начнет собирать данные владельцев компаний с 18 января.

Новый реестр не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.

В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за этот реестр с марта 2021 года будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.

Согласно действующему кипрскому законодательству, существует несколько видов сертификатов, отражающих разные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Перед подачей заявки на формирование выписки, укажите, какой вид сертификата вас интересует.

1. Информационный документ. Содержит сведения о названии предприятия (в том числе, аббревиатуре), юридическом адресе, контактах и дате основания. По сути, такой сертификат является полной копии информации, занесенной в единый реестр. При наличии нотариального заверения документ может использоваться для подачи в суд и другие контролирующие органы. Получение сертификата, отображающего всю информации о компании контрагенте, требует больше времени, поэтому стоит дороже.
2. Свидетельство о регистрации предприятия на территории Кипра. Выписка подтверждает факт существования компании, ведения ее хозяйственной деятельности на протяжении запрошенного клиентом отчетного периода.
3. Свидетельство о присвоении статуса юридического лица. Подтверждает юридический адрес предприятия.
4. Данные о руководстве компании, изменениях в штате управленцев организации, других важных назначениях, влияющих на особенности ведения торговой деятельности.
5. Документ, подтверждающий благонадежность предприятия, указывающий, что организация ведет деятельность в соответствии со всеми правилами ведения международного бизнеса.
6. Подтверждение номера организации или юридического лица в реестре налогоплательщиков Кипра.
7. Копия учредительного договора, формирующегося при открытии предприятия.

По отдельному запросу клиента предоставим перевод годового отчета предприятия контрагента, содержащий сведения об учредителях и сотрудниках, занимающих руководящие должности. Кроме того, из реестра можно получить другую информацию об изменениях в уставе или форме собственности компании, где при необходимости будет размещена информация о ликвидации или банкротстве организации.

Выписка из кипрского реестра международного департамента торговли и туризма может быть использована для реализации таких задач:

• получение актуальных сведений о контрагенте, являющихся вашим потенциальным партнером;
• формирование договоров о сотрудничестве международного образца;
• регистрация компаний с участием международных инвесторов;
• подача исковых заявлений в суд или арбитраж.

Отчет о проделанной работе предоставляем в электронном виде в течение суток после заключения договора о сотрудничестве. При необходимости предлагаем воспользоваться услугой экспресс доставки, заверенные документы вышлем по почте или с курьером.

Стоимость доставки не входит в тарифы обслуживания, оплачивается согласно ценам выбранной компании перевозчика.

ВВП формируется за счёт туризма, сферы услуг и промышленности. Последняя представлена такими направлениями, как:

• добыча ископаемых (медь, хром, пириты), разработка месторождений;

• производство консервов, масла, вина, другой продовольственной продукции;

• химическая отрасль.

Экономика во многом ориентирована на экспорт, что обусловливает тесные партнёрские связи с зарубежными контрагентами. Если вы входите в их число, то можете испытывать необходимость в получении выписки из реестра юридических лиц Кипра.

Торговый реестр Кипра ведется Департаментом регистрации компаний Республики Кипр. Данный департамент является единственным регистратором компаний в Республике Кипр. Это означает, что он содержит информацию обо всех компаниях Кипра.

Информационная выписка из торгового реестра Кипра содержит информацию о статусе компании, адресе, директоре, секретаре, учредителях и уставном капитале. По ряду разделов содержится история изменений.

Запрос на выписку из реестра Кипра можно осуществить как по номеру компании, так и по её наименованию. Для обработки запроса обычно требуется 1-2 часа. Заполняйте и высылайте заявку, размещённую выше.

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Кипра? Позвоните или получите бесплатную консультацию!

Торговый реестр — это огромная база данных, в которой содержится большое количество информации обо всей юридической истории и деятельности компаний. Он позволяет одновременно решить большое количество различных задач, в частности, получение специальных выписок, для подробного получения информации о компании и их необходимой сертификации. Чаще всего данная необходимость в получении информации требуется в случае, если предприятие решило вести экономическую либо хозяйственную деятельность в РФ.

• Searching the Business Register
• Incorporating a Company
• Updating Company’s Particulars
• Filing Annual Returns and Financial Statements
• Obtaining Certified Copies/Certificates

Апостиль на Кипре: легализация документов

Certificate of Incumbency – документ, выдаваемый регистрационным агентом Кипра, который содержит полную информацию о статусе и структуре компании, а также должностных лицах. Сертификат о полномочиях на Кипре может содержать полную или урезанную информацию, в зависимости от целей формирования документа. Получить такой документ можно в Министерстве финансов Кипра с целью предоставления в налоговые органы других стран, иностранным банкам для совершения крупных транзакций или при заключении крупных контрактов с контрагентами. Инкамбенси определяет круг лиц, имеющих право подписи и соответствующих занимаемым должностям. Документ подтверждает реальное присутствие компании на Кипре.

Полный документ, как правило, содержит перечень вывших кругов власти, прямо влияющий на управление бизнесом. В этот перечень входят руководители компаний, президенты корпораций, секретари, главные бухгалтера, акционеры. Дополнительно указывается полное наименование компании, юридический адрес, контактные данные, а также текущий статус. Если бизнес пребывает в процессе реорганизации или банкротства, сертификат подтвердит данную процедуру. Личные данные акционеров могут быть исключены из сведений в документе, если речь идет о совершении сделок с подписью контрактов иными должностными лицами.

Сертификаты Кипра, выдаваемые физическим лицам для подтверждения налогового резидентства, называются Tax Residence Certificate. Они необходимы для предоставления в налоговые службы других стран для применения договоров об избежании двойного налогообложения. Документ подтверждает уплату налогов физическим лицом на территории Кипра, что прямо влияет на снижение налоговых ставок в другой юрисдикции. Стать налоговым резидентом Кипра физическое лицо может по правилу 183 или 60 дней. В сертификате обязательно указываются источники доходов, а также деятельность лица, если применяется правило 60 дней. Tax Residence Certificate выдается на основании подтверждающих даты въезда/выезда документов.

Полная стоимость услуг по покупке Компании складывается из услуг по регистрации, ее обслуживанию (выплачивается вперед на один год в момент регистрации), стоимости комплекта документов и их курьерской доставки по месту назначения

В дополнение к кредитным и финансовым учреждениям, 5-ая AML Директива расширяет сферу Обязанных юридических лиц и включает в себя предприятия, работающие со всеми видами электронных денег, виртуальных и криптовалют, кошельков-хранителей и предоплаченных карт.

В 5-ой AMLD от обязанных юридических лиц требуются усиленные меры CDD.

Клиентский Due Diligence (CDD), его нормативные требования: фирмы обязаны поддерживать процедуры надлежащей проверки клиентов, включая идентификацию и проверку клиентов, в соответствии с положениями Закона. CDD является неотъемлемой частью политики AML фирмы. Его цель состоит в том, чтобы идентифицировать клиента и понять соответствующие деловые операции, позволяя фирмам понимать, смягчать и управлять рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Процесс KYC (know your customer) является частью процедур CDD.

Хорошее знание бизнеса и финансового положения клиента, а также информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений также очень важны для обеспечения эффективного обслуживания клиента. Теперь CDD требуется для сумм свыше 150 евро вместо 250 евро, как в случае с 4-ой AMLD. Кроме того, организации, занимающиеся любыми другими ценными активами, такими как недвижимость, теперь обязаны сообщать о подозрительной деятельности.

Идентификация, проверка информации и полученной документации
Основные принципы, изложенные в Законе об идентификации и мерах CDD, следующие:

• определить и проверить личность клиента;
• определить и принять разумные меры для проверки личности и места жительства бенефициарного владельца;
• принять разумные меры для понимания структуры собственности и контроля клиента;
• принять разумные меры для оценки цели предполагаемого характера деловых отношений;
• проводить постоянный мониторинг, чтобы подтвердить информацию, собранную первоначально.

Фирмы также должны выявлять и проверять любых третьих лиц, имеющих полномочия представлять клиента, и обеспечивать, чтобы указанные третьи лица имели законные полномочия.

Подчёркивается, что фирмы не должны полагаться исключительно на центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц для выполнения своих требований в соответствии с положениями Закона.

Фирмы должны проводить CDD достаточно подробно, чтобы обеспечить разумную уверенность, что полученная ими информация отражала надлежащее, удовлетворительное и достаточное указание на истинные дела клиента. Степень детализации и объем применяемых процедур могут варьироваться в зависимости от характера и цели деятельности, структуры собственности и профиля риска клиента.

На фоне вступившей в силу 5-ой AMLD была подготовлена Директива ICPAC (Института сертифицированных бухгалтеров Кипра) для того, чтобы дать практическое толкование Закона, чтобы помочь фирмам соблюдать его положения и помочь надзорному органу в определении того, выполнила ли фирма требования Закона об отмывании денег.

Итак, что такое отмывание денег–это любое действие или попытка скрыть незаконно полученные доходы таким образом, чтобы они, по-видимому, были получены из законных источников.

Обычно отмывание денежных средств включает три этапа:

1. Размещение незаконных средств в финансовой системе;
2. Расслоение–действия по удалению незаконно полученных доходов от их источника посредством создания нескольких и сложных уровней финансовых транзакций, предназначенных для маскировки и обеспечения анонимности;
3. Интеграция–возвращение незаконных средств в финансовую систему, которые выглядят уже, как законные поступления.

Выписка из торгового реестра Кипра

Обязательство вести реестр трастов возлагается на на кипрскую Комиссию CySec, которая ответственна за их создание и надлежащее функционирование. Именно поэтому организации с лицензируемыми видами деятельности освобождены от необходимости подавать сведения в Центральный реестр – на этапе получения лицензии в рамках 5AMLD они обязательно подают полную информацию о бенефициарной собственности, данные владельцев и сведения о структуре капитала. Однако CySec планирует выпустить специальный Циркуляр с правилами обновления реестров кипрских трастов.

Исключения в Законе о ПОД предусмотрены для следующих видов юридических лиц:

• трастов, доверительный управляющих которых находится или проживает в пределах другой юрисдикции;
• трастов с несколькими попечителями, одни из которых живет на Кипре;
• образований под доверительным управлением с заключением деловых контрактов от имени траста в разных государствах-членах ЕС, в том числе на Кипре.

Сведения, которые компании должны собрать и передать регистратору компаний, кроме основных данных– имени, фамилии и даты рождения, имеют следующий вид:

• гражданство бенефициара;
• страна фактического проживания;
• размер доли в уставном капитале;
• характер интереса;
• номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи документа (паспорта);
• дата внесения физического лица в реестр;
• дата окончания бенефициарного владения или смены реквизитов конечного собственника.

Учитывая, что реестр начал действовать с 16 марта 2021 г., а компании Кипра получили полугодичный срок для подачи информации UBO, крайняя дата предоставления – 17.09.2021 г. Если произошли какие-либо изменения в бенефициарном владении, они должны быть зарегистрированы в 14-дневный период от даты внесения.

Что делать компаниям, зарегистрированным на Кипре после 16.03.2021 г.? Такие образования обязаны подать сведения в течение 30 дней со дня регистрации. Далее в период 1-31 декабря каждого отчетного года предприятия должны подтверждать Регистратору собственную структуру бенефициарного владения, однако такой подход будет внедрен только при запуске окончательного системного решения.

Как получить выписку из иностранного реестра Кипра

Написать комментарий

Согласно действующим законам Кипра, имеется несколько типов свидетельств, которые информируют разные точки зрения хозяйственной сферы предприятия. Прежде чем оформлять заявку на создание выписки, отметьте, какой тип сертификата вам необходим.

• Информационный документ. Содержит информацию о названии предприятия (как полной так и сокращенной), местоположении, контактных данных и дату открытия. Таким образом, данное свидетельство это полная копия данных, внесенной в единую базу. Когда имеется нотариальное заверение образец можно применить для судебных разбирательств и обращений в правоохранительные органы. Получения свидетельства, который содержит все сведения об организации контрагента, весьма долгий процесс, поэтому его стоимость выше.
• Документ регистрации предприятия внутри границ Кипра. Документ доказывает факт существования организации, ведения ее производственной деятельности в течение указанного клиентом отчетного промежутка времени.
• Сертификат получения положения юридического лица. Утверждает юридическое местоположение компании.
  Сведения руководителей организации, переменах в составе сотрудников, управляющих работников организации и прочих необходимых назначений от которых зависят тонкости ведения торговли.
• Свидетельство, утверждающие благонадежность организации, содержит подтверждение того, что компания проводит деятельность согласно каждому пункту правил ведения всемирного бизнеса.
• Утверждения номера предприятия или юридического лица в базе данных налогоплательщиков государства Кипр.
• Копия документа учредительного договора, которая оформляется при основании организации.

По заявлению клиента выдадим годовой перевод отчета компании контрагента, содержащий информацию о работниках и учредителях, занимающих ведущие места. Помимо этого, из базы данных можно почерпнуть иные сведения о переменах в уставе или типе имущества организации, где в случае необходимости будет размещено объявление об упразднении или банкротстве предприятия.

Необходимо знать название компании и/или регистрационный номер.

Похожие записи:

• Единое пособие с 1 января 2023 года в Ставропольском крае
• Какие субсидии положены молодым семьям?
• Льготы и гарантии для людей с инвалидностью