Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В Сочи передали в суд дело о мошенничестве с землей на ₽77 млн». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).
Распространенность мошенничества как преступления
При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.
Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?
Виды мошенничества по УК России
Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:
- общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
- мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
- мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
- мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
- мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
- мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
- хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).
Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ
Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):
- 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
- 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
- 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
- 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
- 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
- 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
- 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
- 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
- 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
- 327 — подделка документов;
- ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?
В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:
- полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
- передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
- процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
- к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
- акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
- в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
- номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
- в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
- в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
- необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
- необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
- следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
- необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
- желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
- вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;
- проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
- материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
- не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.
Покупатели, которые не совсем осведомлены во всех тонкостях заключения договоров, могут столкнуться с неправильным оформлением документов. Все бумаги на самом деле может подписывать подставное лицо, в тот момент, когда настоящий владелец участка ничего не знает о происходящем.
Еще одной ошибкой покупателей является незнание того, как должны выглядеть правильно заполненные документы. При совершении сделки можно вообще получить на руки фальсификацию, а не государственный акт. После покупки участка, покупатель может у знать о том, что существует еще один владелец этой же недвижимости. Он может иметь полные или частичные права на земельный участок. Стоит заранее наводить справки о том или ином участке.
Для многих покупателей сделка с риэлтором оказывается просто ситуацией с потерей денег.
Можно самостоятельно определить добросовестный ли риэлтор работает с этом деле:
- мошенник не допускает знакомства покупателя с мнимым продавцом;
- запрашивает огромный аванс еще до заключения договора;
- показывает себя слишком агрессивным или наоборот вежливым;
- сбивает цену на землю только в том случае, если сделка будет заключена в течении нескольких дней или часов.
Столкнуться с такой ситуацией может абсолютно любой человек, потому что никто не застрахован от воздействия злоумышленников.
Не самым распространенным, но существующим оказывается преступление, в результате которого под аферу попадают в основном люди преклонного возраста. Одинокие бабушки слишком доверительно относятся к доброжелателям. Нередки случаи якобы ответственного и доброго отношения к пожилому человеку с целью завладения имуществом.
Появляется человек, который готов бескорыстно помогать во всем пожилому человеку. Он втирается в доверие, распоряжается финансами и личным временем своего подопечного. Через некоторое время уже начинается моральное давление по поводу присвоения земельных участков и всех объектов недвижимости. Пожилой человек полагает, что за такую помощь можно отплатить, но не подозревая, что в результате добрый злоумышленник заберет все имущество и финансы.
Состав преступления по ст. 159 УК
- Объект — общественные отношения, связанные с отношениями собственности, независимо от ее формы, а также имущество конкретного лица или право на имущество;
- Субъект — лицо, достигшее 16 лет;
- Объективная сторона — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
- Субъективная сторона — характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность своих действий, направленных на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий в виде причинения прямого ущерба собственнику либо иному владельцу похищаемого имущества и желает их наступления.
Судебная практика: оправдательные приговора, отмены, изменения, прекращения по ст. 159.2 УК 2019-2021
Доказывание умысла при мошенничестве — одно из самых сложных. К сожалению, суды часто забывают о том, что доказывать вину подсудимых должна сторона обвинения, и что эти доказательства должны быть бесспорны, а любые сомнения в виновности подсудимого толковаться в его пользу. К счастью, в вышестоящих инстанциях также есть шанс отстоять своим права. Многие в этом сомневаются, но приведем практические примеры обратного:
По обвинению в мошенничестве должен быть доказан умысел лица на совершение хищения.
По приговору мирового судьи судебного участка № 5 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района Тверской области от 27 января 2017 года (оставленному в части осуждения Б.
без изменения апелляционным постановлением Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 30 марта 2017 года) несудимая Б. осуждена по ч. 1 ст. 159.
2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей с рассрочкой выплаты штрафа на десять месяцев равными частями в размере 500 рублей ежемесячно.
В кассационной жалобе осужденная Б. просила отменить приговор и оправдать ее, поскольку не имела умысла на хищение средств Пенсионного фонда РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила указанные приговор и апелляционное постановление с прекращением производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления и признанием за Б. права на реабилитацию по следующим основаниям.
В силу ст. 8 УК РФ основаниями уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки преступления, предусмотренного УК РФ.
Суд установил, что Б. как неработающему пенсионеру была назначена федеральная социальная доплата к страховой пенсии по старости до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации, которая ежемесячно начислялась к страховой пенсии по старости Б.
В заявлении о назначении пенсии Б. под личную подпись была предупреждена о необходимости безотлагательного извещения территориального органа Пенсионного фонда РФ о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты.
1 апреля 2015 года Б.
поступила на работу в ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий № 1 для детей с детскими церебральными параличами», где проработала до 31 июля 2016 года, однако не уведомила об этом территориальный орган Пенсионного фонда РФ, благодаря чему ежемесячно незаконно получала федеральную социальную доплату к страховой пенсии по старости, незаконно завладев таким образом денежными средствами в общей сумме 13804 рублей 67 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Указанные действия Буровой квалифицированы судом по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Вместе с тем специфика данного вида мошенничества заключается в том, что деяние выражается в получении материальной помощи (пособий, компенсаций, субсидий, иных социальных выплат) путем обмана активного (представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений) или пассивного (путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат).
В обоснование выводов о наличии у Б.
умысла на хищение денежных средств путем незаконного получения федеральной социальной доплаты к пенсии суд сослался на заявление осужденной о назначении ей пенсии по старости, в котором она под личную подпись была предупреждена о необходимости безотлагательного извещения территориального органа Пенсионного фонда РФ о поступлении на работу, однако, вопреки данному предупреждению, умышленно умолчала о факте своего трудоустройства, незаконно получая в период работы федеральную социальную доплату к пенсии.
Из материалов дела следует, что на момент заполнения указанного заявления о назначении досрочной пенсии по старости осужденная не имела права на получение федеральной социальной доплаты к пенсии и не получала ее. Указанная доплата была установлена ей лишь спустя два месяца.
Содержащийся в пункте 4 бланка заявления о назначении пенсии ряд предупреждений, в том числе предупреждение о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган Пенсионного фонда РФ о поступлении на работу, носит информационное, а не правовое значение, поскольку содержит изъятие из различных федеральных законов, регулирующих пенсионное обеспечение, без разъяснения последствий нарушения пенсионером указанных предупреждений.
При этом Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», действительно, возлагает на пенсионеров обязанность безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты. Однако этой же нормой закона предусматривается, что удержание излишне выплаченных сумм социальной доплаты к пенсии производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Таким образом, законодатель за нарушение пенсионером обязательства сообщать в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии, предусматривает гражданско-правовые, а не уголовные последствия.
При этом Б.
не скрывала факт своего трудоустройства в ГБУЗ «Вышневолоцкий психоневрологический санаторий № 1 для детей с детскими церебральными параличами», так как на работу была устроена официально, при поступлении предоставила необходимые документы (трудовую книжку, СНИЛС, ИНН), за период ее работы работодателем ежемесячно в Пенсионный фонд начислялись и перечислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и предоставлялись индивидуальные сведения, в связи с чем она была уверена, что территориальный орган Пенсионного фонда уведомлен о ее трудоустройстве работодателем, отчислявшим за нее страховые выплаты.
Более того, именно на основании выписки из лицевого счета застрахованного лица управлением Пенсионного фонда РФ было установлено, что Б.
в период получения федеральной социальной доплаты к пенсии осуществляла трудовую деятельность, в связи с чем ей было рекомендовано в добровольном порядке возместить излишне полученную сумму федеральной социальной доплаты, что Буровой и было сделано еще до возбуждения уголовного дела.
Указанным обстоятельствам при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции не было дано надлежащей оценки, что повлекло за собой незаконное осуждение Б. по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Суд апелляционной инстанции в свою очередь не выявил допущенные нарушения закона и не устранил их.
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции № 77-121/2020
Обзор судебной практики подготовлен Панфиловым В.В.
Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:
- на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
- право на применение амнистии;
- вид рецидива;
- вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.
| Статья УК | Степень тяжести | Давность наступления ответственности (с даты совершения) |
| 158.1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 2 | средняя | 6 лет |
| 159 ч. 3 | тяжкая | 10 лет |
| 159 ч. 4 | тяжкая | 10 лет |
Как доказать мошенничество
Доказательствами мошенничества могут стать любые документы, сведения, которые могут подтверждать наличие состава преступления по ст. 159 УК РФ.
Каждое доказательство должно быть собрано и оформлено как того требует уголовно-процессуальный закон. Этим при расследовании уголовного дела занимаются следователи и дознаватели.
Потерпевший и иные участники процесса могут ходатайствовать о проведении следственных действий – выемке, приобщении и осмотре тех или иных документов к материалам возбужденного дела в качестве доказательств, о допросе и дополнительном допросе участников процесса, назначении и проведении экспертиз.
В любом виде документы и сведения могут представляться и приобщаться к материалам доследственной проверки в ходе ее проведения, то есть до момента разрешения вопроса о возбуждении дела. На этом этапе важно обеспечить получение и анализ должностным лицом, проводящим проверку, всех обстоятельств происшедшего.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Отдельные виды мошенничества
Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,
Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.
Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.
В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.
Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)
В статье 159.2 УК РФ закреплен еще один квалифицированный вид мошенничества – хищение денежных средств и иного имущества при получении предусмотренных законами социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций и т.д.) посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо умолчания о фактах, прекращающих право на получение социальных выплат.
Указанная разновидность мошенничества возможна только в сфере получения денежных выплат на социальное обеспечение (пенсий, пособий, субсидий и т.д.), которые предусмотрены действующим законодательством. Объект преступления – это система общественных отношений в области предоставления социального обеспечения государством населению.
Объективной стороной указанного деяния является введение в заблуждение работников органов социальной защиты путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо утаивания фактов, влекущих утрату права на социальные выплаты. Под заведомо ложными и недостоверными сведениями понимаются любые действия заявителя по официальному предоставлению органу, уполномоченному назначать и выплачивать социальное обеспечение, информации, которая предусмотрена правилами назначения соответствующих выплат. Например, предоставляются поддельные документы о наличии иждивенцев у заявителя, что дает ему право на повышение пенсии.
Противоправное получение социальных выплат на основании чужих документов (паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении и т.п.), а равно путем представления заведомо ложной информации о наличии права на социальные выплаты (например, об инвалидности, об участии в боевых действиях и т.д.) также квалифицируется как мошенничество по ст. 159.2 УК РФ.
Умолчание означает, что получатель социальных выплат не представляет и скрывает информацию, которая повлечет прекращение этих выплат. В качестве примера можно привести несообщение органу пенсионного обеспечения о смерти пенсионера, мошенник продолжает по доверенности получать пенсию.
| Мошенничеством считается оконченным с момента, когда виновное лицо получило суммы социальных выплат либо приобрело юридическую возможность распоряжаться денежными средствами (получило доверенность, например). |
Мошенничество в сфере предпринимательства: часть 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ
Материал опубликован 27.11.2016
Успешность развития бизнеса во многом напрямую зависит от существования в обществе действенных правовых механизмов защиты прав и свобод предпринимателя.
Нормы действующего закона призваны исключить возможность уголовного преследования в отношении представителей бизнес-сообщества, когда неисполнение договорных обязательств связано с повседневными рисками ведения предпринимательской деятельности.
Грань между риском и преступной недобросовестностью, как правило, тонка, а черту между ними в современных реалиях приходиться проводить адвокату, специализирующемуся на уголовных делах экономической направленности.
В данной публикации автор предлагает ознакомиться с процессуальными и материально-правовыми гарантиями закона, использование и применение которых на практике обеспечивает защиту законных прав и свобод при осуществлении предпринимательской деятельности.
Что такое мошенничество
В законодательстве Российской Федерации есть статья Уголовного кодекса за мошенничество – 159. Понятие мошенничество в уголовном праве определяется как хищение или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием или обманом. Таким образом, мошенник – это тот, кто обманным путем заполучил чужое имущество.
Статья 159 применяется только в том случае, если пострадавшим является дееспособное лицо. Если имуществом недееспособного гражданина завладели путем обмана, преступление квалифицируется как кража.
Обман в УК РФ делится на две разновидности:
- активный;
- пассивный.
Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:
- мошенничество в интернете;
- мошенничество с банковскими картами;
- финансовое мошенничество;
- телефонное мошенничество;
- мошенничество в банковской сфере.
Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:
- махинации в сфере страхования;
- обвес товара;
- финансовая пирамида;
- обсчет;
- махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
- продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
- махинации при покупке квартиры;
- мошенничество при заключении сделок и договоров.
Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:
- фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
- предложения о работе;
- при помощи служб знакомств;
- мошенничество через электронный адрес;
- фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
- махинации с электронными кошельками.
Банковское мошенничество разделяется на три вида:
- махинации в сфере кредитования;
- мошенничество с депозитами;
- махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.